Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, "Bolaget" kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 september 2006 kl. 15.00 på Bolagets kontor, Flygledarevägen 1, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.
Aktieägare skall för att få delta i årsstämman:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 15 september 2006,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 15 september 2006 kl. 16.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Flygledarevägen 1, 423 37 Torslanda, per e-mail på adress kristina@amhult2.se, per telefon 031-92 38 35 eller per telefax 031-92 38 38. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav,

dels anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till årsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 15 september 2006 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i årsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1.   Stämmans öppnande
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Godkännande av dagordningen
5.   Val av en eller två justeringsmän
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8.   Beslut angående
      a) fastställande av resultaträkning och balansräkning
      b) dispositioner beträffande bolagens vinst eller förlust enligt den fastställda
          balansräkningen
      c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9.   Val av ny styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och
      revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
11. Förändring av bolagsordning med anledning av förändring av ABL 1 januari 2006
12. Övriga frågor

Utdelning
Styrelsen har föreslagit att utdelning inte skall lämnas för räkenskapsåret 2005/2006.

Beslutsförslag

Punkt 9
Aktieägare som representerar mer än 90 % av bolagets röster har föreslagit omval av ordinarie ledamöter Alf Lindqvist, Rune Ljung och Eigil Jakobsen samt nyval av Ulf Karlsson och omval av Maria Nord Johannesson som suppleant. Henrik Billger har avböjt omval.

Punkt 11

Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras på vissa punkter främst i syfte att nå överensstämmelse med den nya aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006. Ändringarna innefattar huvudsakligen att uppgiften akties nominella belopp (§ 5) ersätts med uppgift om det lägsta och högsta antal aktier som skall finnas i bolaget (lägst 4 147 400 och högst 16 589 600 aktier),

att föreskriften om aktieägares rätt vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission (§ 6) även skall omfatta ökningen av aktiekapitalet genom kvittningsemission samt att företrädesrätten vid emission av teckningsoptioner och konvertibler också skall regleras,

att (§ 10 samt § 11) bolagsstämma ändras till årsstämma, att utskrift av aktiebok skall avse förhållandena 5 dagar före stämman (§ 10) och att avstämningsförbehållet (§ 7) justeras. Det föreslås också att bestämmelserna om valda styrelseledamöters mandattid (§ 7 2 stycket) tas bort, eftersom dessa frågor numera regleras i lag.

Handlingar inför årsstämman
Bolagshandlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 5 september 2006 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Torslanda den 14 augusti 2006

AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen


Amhult 2 AB, Flygledarevägen 3A, 423 37 Torslanda
Tel. 031-92 38 35, Fax. 031-92 21 88 | Kontakta oss via hemsidan