|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
Ledamöter
Eigil Jakobsen, sjökapten. Styrelsens ordförande. VD i Tipp Fastighets AB. Tidigare VD i Flying Enterprise AB. Innehav genom bolag och närstående: 2.725.100 aktier.
Alf Lindqvist, advokat och delägare i advokatfirman Glimstedt. Innehav genom bolag: 83.900 aktier.
Anders Wengholm, VD i Pelaro Billeasing Pensionsstiftelse AB. Innehav genom närstående: 2.200 aktier.
Verkställande direktör Maria Nord Johannesson, fil kand. Info-ansvarig i Flying Enterprise AB 1997-2000, VD-assistent i Skyways Enterprise AB 2000-2002. Eget innehav: 3.000 aktier.
Revisor
Peter Ericsson, revisor. Auktoriserad revisor, delägare i BDO Nordic AB.
Styrelse och revisorer
Styrelse och ledning i Amhult 2 AB (publ) strävar efter att leva upp till de krav som AktieTorget, Finansinspektionen, aktieägare och andra intressenter ställer på bolaget. Främst sker detta genom öppenhet och tillgänglighet och Amhult 2 använder sig av ett flertal informationskanaler för att nå ut till samtliga berörda såsom exempelvis bolagets hemsida med där publicerade månadsrapporter, AktieTorgets hemsida och via pressmeddelanden. Detta kompletteras också av den dialog Amhult 2 för direkt med aktieägare och kunder.
Styrelsen och dess arbete
Styrelsen i Amhult 2 AB (publ) skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Vid ordinarie bolagsstämma 2009 valdes tre ledamöter. Under räkenskapsperioden 2009 hade styrelsen 5 protokollförda möten. Utöver att svara för bolagets organisation och förvaltning är styrelsens viktigaste uppgift att fatta beslut i viktiga strategiska frågor. Generellt gäller att styrelsen behandlar frågor av väsentlig betydelse såsom: fastställande av arbetsordning och VD-instruktion, fastställande av strategiplaner, beslut om förvärv och försäljningar av fastigheter samt beslut om större investeringar.
Styrelsen följer den arbetsordning som antogs vid styrelsemöte den 13 april 2010 och de instruktioner som utfärdats avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Mötenas inriktning är bestämd i förväg.
Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande är Eigil Jakobsen. Styrelseordföranden följer verksamhetens utveckling och ansvarar för att övriga ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att styrelsearbetet skall kunna utövas i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Styrelseordförande följer också bolagets löpande utveckling genom återkommande kontakter med VD i strategiska frågor.
Verkställande direktören
VD ansvarar för bolagets löpande förvaltning och att beslut fattade av styrelsen verkställs. VD tar fram beslutsunderlag inför styrelsemöten, föredrar ärenden och motiverar sina förslag till beslut och åtgärder. Fördelningen av arbetet mellan styrelse och VD är angivet i en VD-instruktion.
Kommittéer
Ersättningskommittén bereder belönings- och ersättningsfrågor och föredrar dessa för övriga styrelsen inför beslut. Amhult 2:s ersättningskommitté består av Alf Lindqvist. Bolaget har en revisionskommitté vilken består av Alf Lindqvist och Anders Wengholm. Nomineringskommittén består av ordförande och Alf Lindqvist som har i uppdrag att inför kommande årsstämma bereda och lämna förslag på styrelsens sammansättning.
Det finns inget avtal om uppsägningslön eller avgångsvederlag till VD vid uppsägning från bolagets sida. Några optionsavtal finns inte i bolaget. Revisorsarvode utgår mot löpande räkning. Styrelsearvode utgår till de styrelseledamöter som ej är anställda i företaget med sammanlagt 35 000 kronor vardera för räkenskapsåret 2009.
|
