Aktieägarna i Amhult 2 AB (publ), org.nr. 556667-0492, ?Bolaget?, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 13 oktober 2005 kl. 16.00 på Bolagets kontor, Flygledarevägen 1, 423 37 Torslanda.

Anmälan m.m.

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman:

dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken måndagen den 3 oktober 2005,

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 7 oktober 2005 kl. 16.00 enligt något av följande alternativ; per post på adress Amhult 2 AB, Flygledarevägen 1, 423 37 Torslanda , per e-mail på adress kristina@amhult2.se, per telefon 031-92 38 35 eller per telefax 031-92 38 38. Vid anmälan bör uppges namn, personnr./organisationsnr. samt registrerat aktieinnehav,

dels anmäla antalet biträden (högst två) aktieägaren avser medföra till bolagsstämman på sätt som föreskrivs i föregående stycke.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 3 oktober 2005 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1.   Stämmans öppnande
2.   Val av ordförande vid stämman
3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
4.   Godkännande av dagordningen
5.   Val av en eller två justeringsmän
6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.   Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8.   Beslut angående
      a)  fastställande av resultaträkning och balansräkning
      b)  dispositioner beträffande bolagens vinst eller förlust enligt den fastställda
           balansräkningen
      c)  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9.   Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
10. Val av ny styrelse och i förekommande fall revisor samt styrelsesuppleanter och
      revisorssuppleanter. Aktieägare som representerar mer än 90 % av bolagets röster
      har föreslagit omval av styrelsen.
11. Övriga frågor

Handlingar inför bolagsstämman

Bolagshandlingar kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor i Torslanda med ovan angiven adress från och med den 6 oktober 2005 och sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Torslanda den 12 september 2005

AMHULT 2 AKTIEBOLAG (publ)

Styrelsen


Amhult 2 AB, Flygledarevägen 3A, 423 37 Torslanda
Tel. 031-92 38 35, Fax. 031-92 21 88 | Kontakta oss via hemsidan